Aprimoramento do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil
Carregando...
Arquivos
Data
2025
Orientador(res)
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
O trabalho tem por objetivos analisar o arcabouço regulatório de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e propor recomendações para aprimorar o sistema de supervisão e controle dessas atividades ilícitas no país. Para tanto, serão realizados estudos de caso das principais operações que deflagraram esquemas de lavagem de dinheiro nos últimos anos e que se utilizaram da estrutura do Sistema Financeiro Nacional para viabilizar o cometimento dos ilícitos. Dessa forma, pretende-se identificar como essas operações têm se estruturado e apontar possíveis brechas na supervisão ou falhas regulatórias que tenham contribuído para o aumento da incidência desses casos.