A gestão policial e o enfrentamento à lavagem de dinheiro
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Data
2025-11-28
Autores
Orientador(res)
Silveira, Rafael Alcadipani
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Resumo
Este Trabalho de Conclusão de Curso analisa a atuação da Polícia Civil do Estado de São Paulo no enfrentamento a crimes de natureza financeira, com especial atenção ao uso e à eficiência do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) como instrumento de apoio à investigação criminal. A pesquisa parte da compreensão de que a lavagem de dinheiro ocupa posição central na dinâmica da criminalidade organizada contemporânea, funcionando como mecanismo de sustentação econômica de atividades ilícitas e de perpetuação do poder de organizações criminosas. Nesse contexto, o emprego de ferramentas especializadas de inteligência financeira torna-se elemento estratégico para a produção de provas, para a tomada de decisões investigativas e para o fortalecimento da capacidade repressiva do Estado. O problema de pesquisa consiste em examinar em que medida o modelo atualmente adotado para o funcionamento do LAB-LD atende às demandas investigativas das unidades policiais, bem como em discutir alternativas de organização administrativa que possam impactar a eficiência, a agilidade e a qualidade da produção de conhecimento analítico. Consequentemente, a relevância do estudo decorre não apenas do aperfeiçoamento da atividade policial, mas também de seus reflexos na gestão pública, na justiça social e na proteção da economia formal, considerando que crimes financeiros produzem efeitos sistêmicos que extrapolam o âmbito penal. O objetivo geral do trabalho é analisar a utilização do LAB-LD e a percepção dos policiais civis quanto à sua eficiência técnica e operacional, à luz dos fundamentos da gestão pública contemporânea. De forma específica, busca-se identificar o grau de acionamento do laboratório pelas unidades investigativas, examinar fatores associados à sua utilização, avaliar aspectos relacionados à qualidade das análises produzidas e reunir subsídios técnicos e organizacionais sobre possíveis modelos de gestão da inteligência financeira policial. O estudo dialoga com conceitos como descentralização administrativa, modernização da administração pública e gestão orientada por resultados, especialmente no contexto da Nova Gestão Pública. A metodologia adotada possui caráter exploratório, combinando abordagens qualitativa e quantitativa. Assim, a apuração empírica foi desenvolvida por meio da aplicação de questionário estruturado, composto por perguntas objetivas e discursivas, aplicado a policiais civis com experiência na condução de investigações que envolvem análise de dados financeiros. A amostragem foi não probabilística, por julgamento, priorizando respondentes com atuação direta em unidades especializadas ou em investigações de maior complexidade. As respostas foram coletadas em ambiente digital, tratadas de forma anônima e analisadas com base em critérios de consistência e coerência interna. Ao longo da análise, são discutidos aspectos relacionados à frequência de utilização do laboratório, à percepção sobre a qualidade técnica dos relatórios produzidos, ao tempo de resposta às solicitações investigativas e a fatores organizacionais que influenciam a eficiência do apoio analítico. O trabalho contribui para o debate sobre a gestão da inteligência policial no Brasil, oferecendo subsídios empíricos e teóricos para a reflexão sobre caminhos de aprimoramento institucional e sobre o papel da administração pública na qualificação da investigação criminal e no enfrentamento a delitos financeiros complexos.